Новости
19:39
19 Февраля 2019 г.
Danske Bank объявил о закрытии отделений в России и странах Балтии
Поделиться:

Danske Bank объявил о закрытии отделений в России и странах Балтии

Фотография:
EPA / TASS
  • Danske Bank оказался в центре скандала из-за отмывания денег через эстонский филиал
  • Финансовая инспекция страны потребовала его закрыть
  • Из других стран банк уходит из-за изменений в стратегии развития

Датский Danske Bank объявил, что закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии из-за скандала с отмыванием денег через эстонское отделение кредитной организации. Об этом 19 февраля сообщили на сайте банка.


По словам временно исполняющего обязанности главы Danske Bank Йеспера Нильсена, банк признает, что «возможное отмывание денег через филиал в Эстонии негативно повлиял на эстонское общество». Он добавил, что прекратить работу попросила финансовая инспекция страны FSA (Financial Supervision Authority).

Уход из Латвии, Литвы и России Нильсен объяснил стратегией компании, которая теперь больше ориентируется на страны Северной Европы. «В тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти мы позаботимся о том, чтобы уход из этих стран максимально учитывал интересы клиентов и сотрудников», — отметил топ-менеджер.

В конце сентября 2018 года гендиректор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег. Топ-менеджер признал, что клиенты-нерезиденты проводили сомнительные операции через эстонский филиал банка. Газета Financial Times написала, что только в 2013 году через Danske Bank россияне легализовали от €6 до €8,5 млрд.

В интервью RTVI специалист по финансам Якоб Бернхофт, который раскрыл махинации в эстонском филиале банка, сказал, что там проводили «не одну или две, а тысячи сомнительных операций». Они указывали на массовое отмывание денег. Внутреннее расследование банка показало, что с 2007 по 2015 годы через представительство в Эстонии провели подозрительных операций на €200 млрд.

Danske Bank — самый большой коммерческий банк в Дании и один из ведущих в Северной Европе. Его основали в 1871 году. Сейчас в банке работают около 20 тысяч сотрудников, а филиалы открыты больше чем в десяти странах мира.