Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд закрытое ходатайство по делу против криптобиржи Binance с 35 вещественными доказательствами. Об этом пишет издание Coindesk со ссылкой на документ. Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк отметил, что подача таких документов под грифом «секретно» встречается редко.

По словам Старка, почти за 20 лет работы в комиссии он не сталкивался с подобными случаями. Он предположил, что в документе могут содержаться непубличные обвинения в отмывании денег или другие действия, которые могут быть расценены как преступные.

Старк также указал, что SEC мог выбрать такой формат подачи документов в суд, потому что не хочет допустить вмешательства в расследование по делу криптобиржи Binance, или же не хочет подвергать риску участников этого дела. Он считает, что Binance не будет выступать против закрытия ходатайства из-за страха в обнародовании «потенциально обвинительных доказательств или потенциально резких уголовных обвинений».

SEC обратилась в суд с иском к Binance и генеральному директору криптобиржи Чанпэну Чжао в начале июня 2023 года. Тогда обвинения были предъявлены по 13 пунктам, в числе которых нецелевое использование средств инвесторов, работа в качестве незарегистрированной биржи, нарушение законов США о ценных бумагах и другие.

Регулятор считает, что Binance и Чжао «участвовали в обширной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона». По версии SEC, Binance тайно разрешила крупным американским клиентам торговать на платформе, вопреки публичным заявлениям о том, что клиентам из США запрещено совершать там операции.

В комиссии по ценным бумагам и биржам США также заявили, что криптобиржа и ее основатель давали инвесторам неверную информацию относительно объема долгов, контроля рисков, места хранения средств инвесторов и криптоактивов. По оценке регулятора, доход Binance.com и Binance.US от комиссий за транзакции составил не менее $11,6 млрд.

В Binance указали, что разочарованы жалобой SEC, поданной в «одностороннем порядке» несмотря на усилия криптобиржи по достижению урегулирования путем переговоров, а также пообещали «энергично защищаться».

В мае Минюст США начал расследование в отношении Binance на предмет возможной помощи россиянам в обходе санкций. Также претензии к бирже выдвигали регулирующие органы Канады, Франции, Бельгии и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям.

За первую неделю июля Binance лишилась нескольких топ-менеджеров на фоне расследования Минюста США и иска Комиссии по ценным бумагам и биржам.