Теленовости
01:03
11 Ноября 2017 г.
Все про «Райское досье». Откуда там люди Трампа и олигархи из России
Поделиться:

Все про «Райское досье». Откуда там люди Трампа и олигархи из России

/
Фотография:
Imago / TASS

Как известные люди уходят от налогов и сколько американских политиков финансово связаны с Россией: фрагмент передачи «Новые итоги» можно посмотреть выше, а ниже его можно прочитать.

Полный выпуск «Итогов» смотрите здесь.

Откуда взялось «райское досье»

«Райское досье» — это документы двух офшорных компаний с Бермуд, Appleby и Estera (и еще нескольких). Appleby считается одной из самых престижных юридических фирм, которая занимается регистрацией офшоров и налоговым планированием. Ее основали еще в 1898 году. Документы в «райском досье» охватывают период с 1950 по 2016 гг.

Кто в нем фигурирует

В «Райском досье», как и в «панамских архивах», упоминаются государственные деятели, их родственники, бизнесмены и артисты. Например, королева Елизавета II, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, бизнесмены из России Роман Абрамович и Алишер Усманов, певец Боно, актриса Николь Кидман, певица Мадонна и другие. 

По документам Appleby, клиентами компании также были корпорации Apple, Facebook, McDonald’s, Siemens, Walmart, Nike, Uber, Deutsche Bank, Deutsche Post. В «Панамских документах» таких крупных компаний не было.

Один из авторов расследования Дрю Салливан, сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), сказал в интервью RTVI, что считает «особенно интересным и ценным» расследование в Казахстане. Он объяснил, что это закрытая страна, о ней мало пишут, а местные предприниматели «очень умны», и «знают, как все проворачивать».

Что там про отношения людей из окружения Трампа и Путина

В архиве есть информация о госсекретаре США, бывшем главе нефтяной корпорации ExxonMobil Рексе Тиллерсоне. По документам, с 1997 по 1998 гг. он входил в совет директоров нефтяной компании Marib Upstream Services Co., зарегистрированной на Бермудах и работавшей в йеменском городе Мариб. По информации ICIJ, Marib Upstream Services Co. проработала до 2005 года, а потом правительство Йемена прекратило сотрудничество и передало права на добычу госкомпании Yemen Gas. Тиллерсон не прокомментировал информацию ни расследователям, ни газете NYT.

По документам, министр торговли в администрации Трампа, миллиардер Уилбур Росс, сохранил долю в судоходной фирме Navigator Holdings Ltd. после того, как получил свой портфель. Компания Navigator зарегистрирована на Маршалловых островах. В 2016 году Росс и его соинвесторы контролировали 31,5% акций через оффшорные структуры.

Один из крупнейших клиентов Navigator — российский нефтехимический холдинг «Сибур». ICIJ утверждает, что с 2014 года доход судоходной фирмы от сотрудничества с холдингом составил $68 млн. Владельцами «Сибура» расследователи назвали бизнесмена Кирилла Шамалова, которого считают мужем Екатерины Тихоновой («дочери» Владимира Путина), и друга российского президента Геннадия Тимченко. Газета «Ведомости» писала, что сейчас Шамалову принадлежит 3,9% в холдинге, а Тимченко — 17%. Основным владельцем «Сибура» является глава «Новатэк» Леонид Михельсон — 48,5%. Тимченко и Михельсон входят в санкционный список США.

Уже после публикации архива Уилбур Росс сказал, что не утаивал информацию о сотрудничестве с россиянами, и не видит в нем ничего плохого.

Один из основателей Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан рассказал RTVI, что, по его мнению, это еще один эпизод «истории, которая указывает на существование отношений между определенными людьми в России и в Америке». По его словам, «вызывает подозрение» то, что они скрывали это. Когда информация не раскрывается, это заставляет тебя думать, что ее сознательно скрывали, отметил Салливан. Команда Трампа — это теперь сотрудники американских госорганов, а «в этом статусе они обязаны демонстрировать прозрачность», подчеркнул он.

Фото: RTVI
Спецкор «Новой» Роман Анин, который участвует в расследовании «райского досье», считает, что в этой истории нет «большого криминала». По его словам, Росс декларировал доходы от своей компании, и для «Сибура» она небольшой клиент — на Navigator приходится до 2% от всего оборота. Анин считает, что эта информация «достойна публикации», потому что граждане должны о ней знать, но «на принятие каких-то геополитических решений» она не влияет.Зачем российские бизнесмены регистрировали бизнес-джеты на острове Мэн

Многие российские бизнесмены регистрировали самолеты на острове Мэн через офшоры, чтобы не платить НДС при импорте в ЕС. За помощью они обращались к Appleby, которая выстраивала лизинговые схемы.

Законы острова Мэн позволяет вернуть НДС сразу при оплате. В России, к примеру, налог можно получить только в конце налогового периода, и то не всегда это удается. Также на острове Мэн нет налогов на имущество и прибыль компаний, поэтому бизнесмены могут сэкономить еще больше.

По данным ICIJ, в 2012 году бизнесмен Аркадий Ротенберг зарегистрировал на острове Мэн самолет Global XRS стоимостью 1,4 млрд рублей (£18 млн).

Регистрацию проводила Appleby, и представители бизнесмена писали, что самолет будет использоваться «для личных нужд», летать на нем будут друзья, семья и подчиненные. В архивах говорится, что при импорте самолета Ротенберг сэкономил £5,5 млн (267 млн рублей), а за услуги Appleby заплатил больше £13 тысяч (650 тысяч рублей, $11 тысяч). Еще бизнесмен ежегодно платит £4 тысяч (310 тысяч рублей) за корпоративное обслуживание.

Фото: Bob Adams / WikiCommons
Борис Ротенберг зарегистрировал свой самолет по такой же схеме, что и его брат. В 2013 году бизнесмен купил Bombardier Global 5000 за 1,2 млрд рублей и взял на него кредит в швейцарском банке Credit Suisse. Бизнес-джет экспортировали в ЕС в 2013 году.В 2004 году миллиардер Олег Дерипаска приобрел самолет Gulfstream-550. Для покупки самолета он взял кредит, тоже в Credit Suisse, и оформил его на компанию Air Cloud Services Limited, которая принадлежит его матери, Валентине Дерипаске. До 2013 года директором фирмы был депутат Думы от «Единой России» Алексей Езубов, которого называют «братом Валентины».

Фото: Alan Lebeda / WikiCommons
Компания Дерипаски была зарегистрирована на Бермудах, и самолет, соответственно, тоже, но в 2013 году бизнесмен сменил банк, который потребовал зарегистрировать лайнер в ЕС. Тогда представители Дерипаски обратились к Appleby. Во время переговоров они отмечали, что владельцу важно зарегистрировать самолет без НДС. Компания предложила такую же схему, какой воспользовались Ротенберги, но представители миллиардера перестали отвечать.
Фото: Wo st 01 / WikiCommons
Еще к Appleby обращался бизнесмен Олег Тиньков. С 2013 по 2016 гг. он сменил три самолета Falcon общей стоимостью в 3,6 млрд рублей. В переписке с Appleby сказано, что он лично участвовал в переговорах с производителем самолетов Dassault Aviation и обсуждал «начинку».
Фото: Dmitry A. Mottl / WikiCommons
Леонид Михельсон, в отличие от других российских бизнесменов, зарегистрировал свой бизнес-джет в США, хотя американское законодательство запрещает иностранцам регистрировать воздушные суда. Михельсон использовал лазейку в законе и зарегистрировал Gulfstream через Bank of Utah с помощью офшорных фирм, в том числе Appleby. Bank of Utah управляет 1400 обезличенными трастами для регистрации самолетов иностранцев, и имя российского предпринимателя не упоминается в документах банка. В 2014 году компания Михельсона «Новатэк» попала под американские санкции, после чего Appleby отказалась обслуживать миллиардера, и его дела передали компании на острове Мэн.Про инвестиции инвестиции российских госструктур в Facebook и Twitter

В документах упоминается миллионер Алишер Усманов. Дочерняя структура «Газпрома», «Газпром инвестхолдинг», которой он руководил до 2014 года, контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов, и вложила через нее «сотни миллионов долларов в фонд DST, который в 2009-2010 гг. купил 10% акций Facebook. Владельцами фонда являются Усманов и Юрий Мильнер. Официальный представитель Усманова назвал информацию из расследования ложью.

Мильнер в 2011 через DST приобрел еще и акции Twitter. На это ему дал $191 млн госбанк ВТБ. Мильнер эти инвестиции подтверждает.

По словам Салливана, «информации о том, что эти сделки были чем-то большим, чем инвестиция, нет». Журналист сказал, что «Россия, если речь идет про госденьги, редко вкладывается в рынок Запада». В компаниях Усманова были как бюджетные, так и частные средства, поэтому «нужно еще проделать некоторую работу, чтобы понять, сколько там было государственных денег». Салливан назвал это непривычной ситуацией, в которую «имеет смысл вглядеться».

Что общего между Мариной Сечиной и Каймановыми островами

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
По информации расследователей, Марина Сечина в 2012 году открыла фирму на Каймановых островах с помощью местного отделения Appleby. За год до этого она развелась с главой «Роснефти». При этом в декларации Игоря Сечина было написано, что его супруга не получала доходов в течение нескольких лет.Компанию S Holdings Ltd. зарегистрировали в 2012 году для участия в девелоперских проектах австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла, который проходил по делу о мошенничестве. По словам Анина, в архивах есть документы, в которых Сечина числилась единственным бенефициаром компании. S Holdings Ltd. планировала привлечь от €40 млн до €80 млн, но сколько Сечина в итоге вложила в проекты — «документы умалчивают».

«Она создавала компанию для инвестиций в проект, а впоследствии ее заменили более закрытой структурой, и мы не знаем, кто скрывается за этой структурой: может быть, Сечин», — объяснил журналист. По информации «Новой», структуры Майнла, например, указывали своими объектами торговые центры «Аркада» в Уфе и Перми. Сечина сказала газете «Ведомости», что не инвестировала в «Аркаду».

Елизавета II тоже инвестировала в офшоры

Фото: UK Home Office / Flickr
По данным архива, герцогство Ланкастера, управляющее активами королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало до £10 млн в офшорный фонд на Кайманах. Оттуда деньги вкладывали в компанию, которая контролировала британскую финансовую организацию BrightHouse. Эту фирму обвинили в том, что она нарушала правила кредитования и давала деньги почти под 100% годовых людям с низкими доходами и психическими расстройствами. В октябре 2017 года британские финрегуляторы обязали компанию выплатить £15 млн компенсации 250 тысячам клиентам.Такие инвестиции не противоречат закону, вопрос в том, этично ли монарху вкладываться в офшоры, уточнила Би-би-си. Представитель Елизаветы II подтвердил данные об инвестициях в офшоры, но уточнил, что герцогство Ланкастера не знало о вложениях в BrightHouse. Он подчеркнул, что королева платит налоги со своих доходов.

Как «райское досье» попало к журналистам

Как и в истории с «панамскими архивами», неизвестный источник передал немецкой газете Süddeutsche Zeitung архив, а газета поделилась данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) для совместного расследования. В архиве около 13,4 миллионов документов (электронных писем, выдержек из базы данных и т.д.), их общий объем почти полтора терабайта. В анализе данных и расследовании принимают участие больше 380 журналистов из более чем 60 стран, в том числе журналисты «Новой газеты». Они тщательно проверяют факты.

Один из основателей проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан в интервью RTVI отмечает, что некоторые коллеги получают зарплату, но организации-партнеры, например, «Новая газета», не получает от OCCRP «ни пенни».

Скандал с «панамскими архивами»

«Панамские архивы» включали данные компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. В них были упомянуты высокопоставленные лица, руководители стран, их родственники и другие известные люди. Например, президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, футболист Лионель Месси и другие. Результаты расследования опубликовали в 2016 году. В основном речь шла о наличии у политиков скрытой собственности.

После публикации «панамских архивов» в 2015 году подали в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон и министр промышленности Испании Хосе Манэль Сория. В Пакистане уже в 2017 году суд по итогам расследования отстранил от власти главу правительства Наваза Шарифа, который через офшоры владел недвижимостью в Лондоне.

Как Кремль отреагировал на разоблачения?

Власти Китая и России назвали «Панамские архивы» информационной атакой и отвергли все обвинения.

Например, Владимир Путин так прокомментировал расследование о секретных счетах виолончелиста Сергея Ролдугина. Президент сказал, что Ролдугин — миноритарный акционер, который зарабатывает какие-то деньги в одной из российских компаний, но не миллиарды долларов.

Журналист «Новой» Роман Анин сказал, что раньше «у кого-то могли быть иллюзии» о том, что подобные расследования в России должны приводить к отставкам или расследованиям, но сейчас такого нет.

А почему вообще всех так волнуют офшоры?

Что такое офшорная зона? В переводе с английского языка off shore значит вне берега. Офшорная зона — это страна или ее часть, которая предоставляет иностранным компаниям льготные режимы регистрации, налогообложения, лицензирования. А офшор — это компания, которая зарегистрирована в стране, предоставляющей компаниям особые льготные условия.

Смысл офшоров как раз в льготных условиях. Там налоги либо гораздо ниже, либо вообще отсутствуют, как например, на Багамах или Британских Виргинских островах. ТВ некоторых офшорных зонах сохраняется в секрете информация о собственниках, их данные не раскрываются. Одной из причин, почему многие предприниматели «уходят в офшор» является простота и доступность ведения бизнеса в этих странах.

В мире насчитывается несколько десятков стран с налоговыми льготами для офшорных компаний. В них обращается не меньше восьми трлн евро. Очень часто офшорные зоны используют для защиты бизнеса от захвата, мошенничества, сокрытия доходов либо сокрытия факта ведения бизнеса (например, чиновниками, которым запрещено заниматься бизнесом).

Фото: RTVI
Какие последствия может иметь для России публикация «райского досье»?Салливан считает, что «райское досье» — «очередной гвоздь в крышку гроба и еще один аргумент за ужесточение санкций против России». По его словам, одна из главных проблем для Путина заключается в том, что такие страны как Канада и Литва начинают вводить законы, аналогичные акту Магнитского, а «расследование может поощрить дальнейшее расширение этого процесса в других странах.

Фото: RTVI


Авторы сюжета: