133 счета, просроченная виза и Интерпол: в Бангкоке задержали беглого ростовщика из Китая

В Бангкоке задержали 37-летнего гражданина Китая, который, предположительно, поставлял преступникам подставные банковские счета для отмывания денег. По подсчетам полиции, через них прошло более 500 млн юаней (около $75 млн). В КНР его разыскивают по делу банды ростовщиков, а в Таиланде обвиняют в просрочке визы.

Подозреваемого задержали 16 октября в элитном доме в районе Рамкхамхэнг бангкокского округа Сапхансунг, сообщает The Star. Тайская газета Thairath приводит его полное имя — У Чаошуай.

Китайские власти, по данным Bangkok Post, считают его членом банды ростовщиков и выдали ордер на его арест еще до того, как он бежал в Таиланд. По версии полиции, мужчина платил людям за открытие банковских счетов, собирал карты и реквизиты и передавал их группам, занимавшимся отмыванием денег. В сеть входили около 133 счетов, оборот по ним глава Иммиграционного бюро Таиланда оценил в 2,5 млрд батов.

Кроме того, китаец, как утверждают силовики, обменивал криптовалюту и иностранную валюту для преступников и оформлял визы фигурантам других дел об отмывании.

В Таиланд подозреваемый въехал по туристической визе в декабре 2019 года и остался после ее истечения, пишет Thairath. Он часто переезжал, снимая дома и дорогие квартиры, использовал фальшивые номера, перекрасил машину и регистрировал место жительства по поддельным документам.

Глава Иммиграционного бюро признал, что выследить его было непросто. Найти беглеца, по данным Thaiger, помогла база Интерпола.

Срок законного пребывания китайца в стране истек более трех лет и восьми месяцев назад. Ему предъявили обвинение по статье 81 закона об иммиграции 1979 года, после чего его планируют передать китайским властям.

Руководство Иммиграционного бюро поручило усилить работу против транснациональных преступных сетей, прежде всего связанных с подставными счетами и отмыванием денег. В ведомстве пообещали не допустить, чтобы страна стала убежищем для беглецов.