В Костромской области полицейские задержали троих человек по подозрению в незаконном заработке через обналичивание и продажу криптовалюты. Жителей Костромы подозревают в обналичивании 500 млн руб. Об этом 1 сентября сообщается в публикации на сайте МВД России.
В УМВД по Костромской области говорят, что это первое подобное дело в регионе.
Для операций с криптовалютой задержанные использовали «международные платежные системы и площадки по обмену биткоинов», говорится в публикации. Подозреваемые оформили несколько сотен банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых.
Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемых «компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников». На официальном канале МВД в YouTube опубликовано видео задержания.
В МВД также сообщили, что по делу допрошены 400 свидетелей и проведены 30 экспертиз. Задержанным предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности. Им грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас трое костромчан находятся под подпиской о невыезде.
В России криптовалюта не имеет правового статуса. В мае Центробанк предложил считать биткоин цифровым товаром и взимать соответствующий налог. В конце августа Минфин предложил запретить операции с криптовалютой частным лицам. В министерстве сравнили биткоины с финансовыми пирамидами.
В конце июля задержанному в Греции россиянину Александру Виннику предъявили обвинения в отмывании $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e.
