- Супруги приобретали товары на Amazon с зарегистрированных ими фейковых аккаунтов
- Затем они заявляли о том, что товары повреждены, и требовали бесплатной замены
- Они должны будут возместить Amazon нанесенный ущерб
Супруги Файнены признали свою вину в мошенничестве с использованием почты и в отмывании денег. Обвинения против них были выдвинуты судом в Индианаполисе.
Приговор в отношении Файненов будет вынесен 9 ноября. Им угрожает до 20 лет тюремного заключения. Кроме того, супруги должны будут компенсировать компании Amazon ущерб в размере $1,21 млн.
Следствие в отношении мошенников закончилось в мае этого года. По версии следователей, супруги приобретали с сотен зарегистрированных ими фейковых аккаунтов дорогостоящие электронные товары — цифровые видеокамеры, игровые приставки и «умные» часы. Потом они заявляли о поломке или порче товаров и требовали от продавца прислать бесплатную замену. Такая схема успешно работала, требования мошенников удовлетворялись.
Впоследствии супруги сбывали полученные ими товары своему сообщнику в Индианаполисе. Он, в свою очередь, продавал электронику скупщикам. Сообщнику Файненов также предъявлены обвинения.
Преступная схема была раскрыта в результате совместного расследования Федеральной налоговой службы, инспекции почтового обслуживания и полиции штата Индиана.
