Новости
15:34
9 Ноября 2017 г.
Основатель OCCRP: «„Райское досье“ — аргумент за ужесточение санкций против России»
Поделиться:

Основатель OCCRP: «„Райское досье“ — аргумент за ужесточение санкций против России»

Основатель OCCRP: «„Райское досье“ — аргумент за ужесточение санкций против России»
Фотография:
Агентство «Москва»

«Райское досье» — еще один аргумент за ужесточение санкций против России. Об этом в интервью RTVI заявил Дрю Салливан — основатель Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который совместно с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новый массив документов офшорных компаний.

  • Новый архив офшорных документов Салливан назвал «очередным гвоздем в крышку гроба» Путина
  • В расследовании говорится о связях министра торговли США с российским «СИБУРом»
  • Также выяснилось, что Усманов вкладывал деньги в Twitter и Facebook
Видео
/
Фотография:
Facebook

По словам Салливана, то, что такие страны, как Канада и Литва, начинают вводить свои «законы Магнитского», стало одной из главных проблем российского лидера Владимира Путина. Глава OCCRP уверен, что «Райское досье» поощрит дальнейшее расширение санкций против Кремля и станет «очередным гвоздем в крышку гроба» для российских властей. «Чем больше всплывает улик, тем очевиднее ухудшается всеобщее отношение к Путину и его ближайшему окружению», — считает Салливан.

Глава OCCRP рассказал о том, как работает организация. После того, как базу данных «сливают», ее начинают анализировать «коллективным разумом» журналисты-расследователи и эксперты со всего мира. Обычно в большом массиве документов «подозрительные» занимают «очень маленький сегмент». Подозрительные отношения начинают проверять в документах и финансовых отчетностях в разных странах. Разобраться в ситуации помогает высокий уровень прозрачности в некоторых государствах.

Новая утечка финансовых бумаг из «налоговых гаваней» получила название «Райское досье». В него вошли 13 млн документов из архивов офшорной юридической фирмы Appleby. Среди клиентов компании оказались бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг, Геннадий Тимченко и Алишер Усманов. Расследование, в том числе, выявило связь между министром торговли Уилбуром Россом и людьми из ближайшего окружения Путина.

Видео
/

Выяснилось, что Росс владеет через офшоры на Каймановых островах долей в компании Navigator Holdings, которая активно сотрудничает с крупнейшим российским нефтехимических холдингом «Сибур». Основные акционеры компании — Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон и Кирил Шамалов, которого называют зятем Путина. Еще из «Райского досье» стало известно, что миллиардер Алишер Усманов вкладывали деньги «Газпрома» в американские компании Twitter и Facebook.

В 2016 году журналисты-расследователи опубликовали «Панамский архив». Он включал почти 12 миллионов файлов, и в нем упоминались крупнейшие политики, бизнесмены со всего мира и даже главы 12 государств. Тогда одним из объектов расследования стал виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг Владимира Путина. Выяснилось, что до 2015 года музыкант владел офшорами с оборотом в миллиарды долларов. По словам Дрю Салливана, документы «Панамского архива» дали людям «представление о том, кем является Путин».

Дрю Салливан возглавляет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Организация сотрудничает с союзом арабских журналистов-расследователей, Международным центром журналистов в Вашингтоне, Африканской сетью центров расследовательской журналистики, Международным консорциумом журналистских расследований и крупнейшими мировыми изданиями. На 40% OCCRP финансируют власти США.



Ссылки по теме:

Утечка финансовых данных: что рассказало миру «Райское досье» — RTVI, 7.11.2017