Прокуратура в США требует от фирмы сына вице-президента РЖД выплатить штраф

Прокуратура в США через суд потребовала выплатить $5,9 млн компанию Prevezon Holdings LTD., принадлежащую российскому бизнесмену Денису Кацыву — сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва. Об этом 14 декабря сообщает Bloomberg.

Компания Кацыва согласилась выплатить сумму по делу об уклонении от налогов и отмывании денег еще в мае, чтобы избежать судебного разбирательства.

Руководство Prevezon, зарегистрированной как офшор на Кипре, утверждает, что не обязано выплачивать всю сумму до тех пор, пока компании не вернут средства на сумму $3,6 млн. Эти деньги, сразу после того как их попросили разморозить американские власти, арестовали Нидерланды по отдельному делу, рассказал адвокат фирмы Кацыва Фейт Гей.

При этом помощник прокурора Пол Монтелони утверждает, что в соглашении речь шла не о возврате средств Prevezon, а лишь об их разморозке, поэтому компания должна выплатить все $5,9 млн. Судья отказался сразу удовлетворить требование прокуратуры.

Расследование в отношении Prevezon началось в 2013 году после запроса главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на основании «акта Магнитского». Компанию Кацыва обвиняли в отмывании $230 млн, полученных, по версии следствия, с помощью налоговых махинаций в России.

На эти средства компания приобрела недвижимость в Нижнем Манхэттене стоимостью $13 млн, утверждало следствие.

Защита Кацыва тогда утверждала, что он приобрел Prevezon уже после финансовых транзакций, о которых говорит обвинение.