Все 36 обвиняемых — участники международной преступной группировки The Infraud Organization, основанной в 2010 году гражданином Украины Святославом Бондаренко и действовавшей под слоганом «Мы верим в мошенничество». Обвинения, в том числе, предъявили гражданину России Андрею Новаку (никнейм "Unicc"), гражданину Молдовы Валериану Чочу ("Onassis") и гражданину Украины Алексею Клименко ("Grandhost").
Члены группировки продавали и покупали в даркнете украденные номера кредитных карт, банковских счетов, а также номера социального страхования (SSN) и другую личную информацию, говорится в сообщении Минюста США.
По версии следствия, в общей сложности в состав группы входили почти 11 тысяч человек по всему миру. Преступники похитили больше 4,3 млн номеров кредитных карт и банковских счетов. Сумма ущерба от их действий превысила $530 млн. По словам Дэвида Рыбицки, заместителя помощника генпрокурора США, большинство участников группировки знали друг друга только по никнеймам и никогда не встречались в реальной жизни. Организаторы группировки хотели создать крупнейший в даркнете вебсайт по продаже информации о кредитных картах, утверждают в прокуратуре.
Работой The Infraud Organization руководили несколько администраторов, которые занимались вопросами функционирования системы и приемом новых членов. После них в иерархии группировки идут модераторы даркнет-форума и продавцы, торгующие украденной информацией. Основной площадкой группировки был секретный форум в даркнете, доступ к которому имели только члены преступной организации.
Правоохранительные органы уже арестовали 13 хакеров, входивших в группировку. Преступники, задержанные во Франции, Великобритании, Италии, Австралии, Косово и Сербии, будут экстрадированы в США.