Во Франции начали новое расследование в отношении семьи российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью и известное как Junalco, ведет расследование финансовых потоков, которые позволили 32-летней дочери Керимова Гульнаре купить компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб.
Расследование опирается на отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin, отметили собеседники издания. Согласно этому документу, как ранее писало издание Mediapart, Гульнара Керимова потратила €268 млн ($279 млн), чтобы купить структуры, владеющие этой собственностью, причем по большей части деньги были предоставлены ее братом Саидом.
В ответ на вопросы Bloomberg прокуратура Парижа подтвердила, что ведет расследование по отчету Tracfin. Адвокат Никита Сичов, представляющий интересы Керимовых, заявил изданию, что реструктуризация, описанная в отчете Tracfin, была проведена «в условиях полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил».
Керимов находится под санкциями США с 2018 года. После начала боевых действий на Украине ограничительные меры в отношении него ввели Евросоюз и Великобритания. Две недели назад под санкции США также попали Саид и Гульнара Керимовы. Как отмечает Bloomberg, несмотря на санкции ЕС, четыре виллы не значатся во французском списке активов, подвергшихся заморозке.
В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Ему предъявили обвинения по статье «Отмывание денег, полученных при отягчающих обстоятельствах методом уклонения от уплаты налогов». Речь шла о сумме до €750 млн. Миллиардера отпустили под залог. В июне 2018 года суд снял с него все обвинения.