Британские власти обязали финансовый сектор «сдавать» активы попавших под санкции клиентов

Британский Офис по применению финансовых санкций (OFSI) составил инструкцию, согласно которой отчитывающиеся перед ним компании и организации должны уведомлять о возможных нарушениях санкционного режима и подлежащих заморозке активах. Пошаговое руководство опубликовано на сайте регулятора 30 августа.

OFSI напоминает, что речь идет о «крупнейшем пакете финансовых санкций против России», который Великобритания приняла в феврале 2022 года. Для их исполнения британские компании должны соблюдать свои «обязательства по отчетности», подчеркнули в Офисе.

Такое указание касается игроков финансовых рынков, поставщиков бухгалтерских и аудиторских услуг, платежных систем и систем переводов, казино, поставщиков трастовых и юридических услуг, криптобирж, пунктов обмена валюты, сервисов электронных кошельков, консультантов по налогообложению, агентов по недвижимости, провайдеров нотариальных услуг, торговцев драгоценными металлами и камнями, а также организаций, занимающихся обналичиванием чеков для клиентов.

Им полагается уведомлять OFSI, если в ходе указанной деятельности удалось выявить физическое лицо, организацию или актив, предположительно подпадающие под действие санкций. Кроме того, надзорное ведомство требует передавать ему данные о замороженных активах своих клиентов или контрагентов. Также участникам финансового рынка предписано сообщать о возможных нарушителях санкционных мер.

В руководстве перечисляются виды активов, которые могут подпадать под заморозку в рамках санкций, — это предметы искусства, антиквариат, автомобили и другие транспортные средства, криптовалюты, ценные бумаги, земельные участки, драгоценные камни и металлы.

Фирмам, обязанным отчитываться за свою деятельность OFSI, руководство указывает, что все «жалобы» необходимо отправлять в Офис по электронной почте, заполнив специальную форму на сайте ведомства.