Письма направили в крупнейшие банки США (Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank) и Европы (Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse). Сенаторы просят сообщить, проводились ли за последние пять лет проверки с целью определить, есть ли в банках счета, связанные с людьми из «кремлевского доклада». Если такие проверки были, банки должны рассказать об их итогах, если нет — сообщить, что в учреждениях сделали, чтобы выяснить, не сотрудничают ли они с лицами из санкционного списка.
В JPMorgan Chase сказали Reuters, что получили письмо сенаторов. В Barclays от комментариев отказались.
Своими запросами Уайтхайс и Шахин усиливают давление не только на фигурантов «кремлевского доклада»: если банки откажутся раскрывать информацию, сенаторы могут инициировать правительственную проверку в этих финансовых учреждениях.
В январе 2018 года Минфин США представил «кремлевский доклад» — список влиятельных российских чиновников и бизнесменов из окружения президента России Владимира Путина. В него попали 210 человек. У этого документа нет юридической силы, но на его основе могут объявлять санкции.
6 апреля Минфин США ввел ограничения против 24 российских бизнесменов, в том числе против предпринимателей из «доклада», и 14 компаний из России.
Хотите узнавать все самое важное от RTVI первыми? Подписывайтесь на наш телеграм-канал.