В бизнес-центре «Москва-Сити» задержано более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян. Об этом сообщает ФСБ.
Операция прошла совместно с МВД. По данным спецслужбы, была пресечена работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты.
По информации ФСБ, в этих обменных пунктах людей, в том числе пенсионеров, которые находились под влиянием мошенников, вынуждали покупать криптовалюту, которую затем переводили на счета украинских кураторов. Потерпевшие, как отмечает пресс-служба ведомства, все это время оставались на связи с колл-центрами, следовали пошаговым инструкциям и не понимали характера своих действий.
«Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку», — говорится в заявлении ФСБ.
Кроме того, были задержаны пособники украинских колл-центров в возрасте от 18 до 25 лет. По версии следствия, они работали курьерами: получали деньги у обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшей отправки на Украину.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении — им грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется розыск потерпевших для возможного возмещения ущерба и восстановления картины произошедшего.
Телеграм-канал Baza пишет, что, по словам задержанных, «в день приходило не менее 30 клиентов, а общий оборот составлял порядка 1—2 млн долларов в сутки».