Власти США внесли в санкционный список две российские компании за поставки нефти из Ирана в Сирию. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе американского Министерства финансов.
Ограничения ввели против компаний «Глобальные концепции Групп» и «Промсырьеимпорт». Еще в санкционный список попал первый заместитель генерального директора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.
Кроме россиян, в список внесли двоих граждан Сирии, одного ливанца и троих иранцев. Кроме того, ограничения ввели в отношении иранской компании Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.
По данным Минфина, компании скрывали, что нефть отправлялась именно в Сирию. Для этого они подделывали документы на груз и корабли, перебрасывали грузы с одного судна на другое прямо в море и отключали автоматические идентификационные системы.
Сотрудники Минфина выяснили, что перевозить нефть из Ирана в Сирию помогала компания «Глобальные концепции Групп», которую в Москве основал иранец Мохаммед Амер Альшвики. Она сотрудничала с «Промсырьеимпортом», который принадлежит Министерству энергетики России.
Деньги с продажи нефти, считают в Минфине США, использовались для финансирования террористических организаций «Хезболла» и ХАМАС, а также для поддержки режима Башара Асада в Сирии. При этом центральный банк Ирана помогал Сирии оплатить нефть, выводя деньги через Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical. Оттуда они через российский «Мир Бизнес Банк» поступали в «Глобальные концепции Групп», который уже переводил средства в «Промсырьеимпорт».
В пресс-релизе Минфин также привел список судов, которые использовали для поставок нефти в Сирию в 2016-2018 годах. В него вошли больше тридцати грузовых судов, включая «Волгу», «Альметьевск», «Язь» и другие.