Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Sauser Bank, московского банка «ИРС» и казанской кредитной организации «Нарат». Информацию об этом 28 мая опубликовали на сайте регулятора.
По информации ЦБ, организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, Sauser Bank и «Нарат» нарушали закон в области отмывания доходов.
Например, «Нарат» использовали для вывода средств с нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
Банк «ИРС», кроме нарушения законов, завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Также, уточняет регулятор, организация была вовлечена «в сомнительные операции» по выводу денежных средств за рубеж.
Sauser Bank и «ИРС» — участники системы страхования вкладов. В организации назначили временную администрацию.
Sauser Bank занимал 227 место в банковской системе России, «ИРС» — 317 место, «Нарат» — 388.
