В Казначействе США изучили денежные переводы российских бизнесменов и чиновников за рубеж

В 2022 году многие крупные российские бизнесмены и чиновники начали реструктуризацию своих активов, в том числе путем их перевода на детей и других родственников. К такому выводу пришло Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США (FinCen) в отчете о трансграничных финансовых операциях. Имена физических лиц, которых затронуло исследования, в отчете не упоминаются.

Специалисты агентства отслеживали переводы денежных средств из России за границу, совершенные крупными бизнесменами и государственными служащими, и установили, что с января по апрель 2022 года объем таких переводов вырос.

«Подозрительные» переводы из России в другие страны FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов: многие из этих транзакций формально не нарушают закон, но, по мнению американских специалистов, «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

В пример «незаконных транзакций» FinCen приводит одного из фигурантов своего списка, который в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года заметно увеличил расходы по кредитной карте швейцарского банка — предположительно ради покупки произведений искусства и предметов роскоши. В отчете агентства подчеркивается, что эти транзакции были совершены еще до начала военной операции на Украине и введения масштабных антироссийских санкций.

Во время боевых действий, как отметили в FinCen, некоторые крупные российские бизнесмены начали посылать большие суммы денег своим детям, проживающим за границей, в том числе обучающимся в США. Эти средства, утверждает агентство, тратились на приобретение недвижимости и предметов роскоши. В частности, один ребенок российского бизнесмена, живущий в Соединенных Штатах, в феврале 2022 года получил перевод на сумму $1 млн.

Также FinCen утверждает, что некоторые российские бизнесмены переводили активы из России через подставные компании на своих партнеров по бизнесу и родственников. В пример агентство приводит крупного предпринимателя, который в начале апреля 2022 года переоформил свои активы на бывшую супругу, живущую в США, а другой в марте-апреле передал своим детям права бенифициара на несколько трастов.