Центробанк России (ЦБ) начал расследование после того, как сотрудник компании «Альфа-Капитал» в рассылке предупредил клиентов о проблемах у нескольких крупных российских банков. Его уже вызвали для беседы. Об этом 16 августа сообщило http://www.rbc.ru/finances/16/08/2017/599407e49a79476a2daf1f42подтвердили в «Альфа-Капитале».
10 августа «Альфа-Капитал» сделал по клиентской базе рассылку, которую подписал директор по работе с состоятельными клиентами Сергей Гаврилов. В тексте письма говорилось, что у «Открытия», «Бинбанка», МКБ и «Промсвязьбанка», которые входят в 15 крупнейших российских банков, есть проблемы, а ситуация вокруг них «решится» осенью 2017 года. Автор рассылки отметил, что из-за этого «Альфа-Капитал» закрыла лимиты на облигации этих банков, и предложил клиентам перевести свои активы в более надежные банки.
16 августа о рассылке написала газета «Ведомости». В ответ на запрос газеты в ЦБ заявили, что проведут проверку и направят в ФАС просьбу проверить «Альфа-Капитал» на недобросовестную конкуренцию.
«Альфа-Капитал» 16 августа опубликовала официальное заявление о рассылке. В нем говорится, что точка зрения аналитика, который написал письмо, не совпадает с позицией компании. У «Альфа-Капитал» нет никакой информации о рисках этой группы банков и она продолжит с ними работать, подчеркнули в пресс-релизе.
В то же время источник из «Альфа-банка», который вместе с «Альфа-Капиталом» входит в консорциум «Альфа-групп», рассказал РБК, что в компании 15 августа начали проверку из-за рассылки. Сотрудника, который ее сделал, скорее всего уволят, добавил он.
В начале августа «Коммерсант» написал, что банк «Открытие» выставил на продажу 35 млрд рублей просроченных кредитов. Еще стало известно, что банк ищет новых инвесторов.