Российский бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов ввез во Францию от €500 до €750 млн. Об этом 5 декабря пишет французская газета 20 Minutes со ссылкой на заявления прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.
Как рассказал прокурор изданию Nice Matin, наличные завозились чемоданами, до €20 млн в каждом. Все деньги ввезли через границу подпольно, чтобы отмыть их через покупку недвижимости по заниженной цене, уточнил Пэтра.
Например, одну из вилл Керимов официально приобрел за €37 млн, хотя прежние владельцы просили за нее €150 млн. Покупки при этом оформлялись на номинальных владельцев.
Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Позже бизнесмену предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов. AFP сообщало, что Керимов недоплатил налогов на €400 млн. Через несколько дней суд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде и залог в €5 млн. Прокуратура это решение обжаловала. Керимов обвинения французских властей не признал, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник.
Ссылки по теме:
AFP: Сулеймана Керимова обвиняют в неуплате €400 млн налогов во Франции — RTVI, 30.11.2017
Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Керимова под залог — RTVI, 28.11.2017
Власти Франции предъявили Керимову обвинения в отмывании денег и неуплате налогов — RTVI, 23.11.2017
В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова — RTVI, 21.11.2017
