Документы задним числом и миллиарды в офшорах: полиция Кипра проверяет дела Абрамовича

Полиция Кипра собирает доказательства по финансовым операциям компаний, связанных с Романом Абрамовичем. Проверка началась после расследования о возможном оформлении документов задним числом для сокрытия активов и снижения налогов. Об этом представители властей сообщили парламентской комиссии 21 октября, пишет CIReN. 

Следователи изучают события 2003–2006 годов. Заместитель руководителя полицейского департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадес сообщил, что работа может занять около шести месяцев. Давность операций осложняет получение информации, но, по позиции полиции, не исключает расследования. 

Основанием стали публикации BBC Panorama, Бюро журналистских расследований, OCCRP и их партнеров, вышедшие 12 октября. Журналисты изучили утечку переписки и корпоративных документов кипрской компании MeritServus, которая оказывала услуги структурам бизнесмена и сотрудничала с Deloitte Cyprus. 

Такая схема могла позволить обойти ужесточенные требования к налогам и раскрытию информации. Речь шла в том числе о банковских депозитах, яхтах и недвижимости. 

В одном из описанных эпизодов документы, заверенные в 2006 году, представляли активы почти на $700 млн как принадлежавшие офшорной материнской компании еще с 2003 года. Журналисты утверждают, что в действительности в этот период ими владела кипрская структура. 

Адвокаты Абрамовича отвергли уклонение от налогов и неправомерное сокрытие имущества. Они заявили, что бизнесмен не участвовал в подготовке подложных документов, не поручал этого делать и не знал о подобных действиях. Его компании полагались на профессиональных консультантов. OCCRP отдельно указал, что доказательств осведомленности Абрамовича о подготовке таких бумаг у журналистов нет. 

Deloitte Cyprus сообщила, что соблюдает применимое законодательство. Обсуждать конкретную переписку компания отказалась, сославшись на отсутствие доступа к материалам более чем двадцатилетней давности. 

Кипрский орган надзора за аудиторами также собирает информацию, однако его полномочия ограничены: ведомство создано в 2017 году и не может самостоятельно расследовать более ранние события. Представители налоговой службы сообщили депутатам, что обычные налоговые проверки ограничены шестилетним периодом. При этом судебное решение по делу об уклонении от налогов может стать основанием для взыскания задолженности. 

Сейчас полиция анализирует собранные сведения совместно с другими ведомствами. Представитель Минюста пояснил, что задача проверки — установить, есть ли признаки преступлений, требующие дальнейшего расследования или уголовного преследования.