Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по просьбе российского БМ-банка, который утверждает, что бизнесмен не вернул ему кредиты на $230 млн. Об этом 30 августа написал «Коммерсантъ».
Представители БМ-банка подали заявление об аресте счетов 19 августа в женевский суд. Сколько средств было на арестованных счетах, пока неизвестно. Точную сумму могут назвать в сентябре.
В БМ-банке (бывший Банк Москвы, сейчас принадлежит ВТБ) утверждают, что подконтрольные Исмаилову фирмы в 2012-2014 годах взяли несколько кредитов, гарантом их возврата стал сам бизнесмен. Чтобы не отдавать долг, эти компании стали избавляться от активов.
По заявлению БМ-банка в Швейцарии в декабре 2018 года завели уголовное дело на Исмаилова. Его обвинили в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и в других экономических преступлениях.
Юристы БМ-банка, по данным Ъ, выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии и ведет там бизнес с местными компаниями. Банк и швейцарская прокуратура также считают, что с помощью швейцарских активов и счетов Исмаилов отмывает деньги, которые получил с помощью махинаций в России.
В России Исмаилова также обвиняют в убийствах и похищении певца Авраама Руссо. В Москве арестовали недвижимость бизнесмена, а в Черногории под арестом находится казино его сына. В этой стране сейчас проживает и сам бизнесмен.