ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который работал с Киви-банком

Банк России приказом от 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", который работал с Киви-банком и по величине активов занимал 321 место в российской банковской системе. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как отметил регулятор, такое решение принято в связи с тем, что банк "Стрела":

• нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России (уточняется, что регулятор в течение последнего года "неоднократно" применял меры к банку);
• допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк "Стрела" специализировался на переводах денежных средств между Киви-банком, у которого 21 февраля также отозвали лицензию, и иными участниками рынка банковских услуг, отметили в ЦБ.

По версии регулятора, значительные объемы операций "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми".

Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком "Стрела" операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, подчеркивается в пресс-релизе.

Это уже третий в 2024 году отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности. 21 февраля Банк России лишил лицензии Киви-банк, в том же месяце была отозвана лицензия у банка "Гефест".