Минюст США намерен расширить методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сосредоточившись на консультантах по инвестициям, хедж-фондах, юридических фирмах и менеджерах по управлению частным капиталом. Об этом сообщил в интервью Bloomberg руководитель рабочей группы Минюста по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс.

По его словам, ведомство уделяет приоритетное внимание посредникам — банкирам, финансовым менеджерам, консультантам по инвестициям, управляющим офшорными хедж-фондами и частными инвестиционными компаниями.

Речь идет о «людях, которые сидят в банках, где их не волнуют санкции США, отмывание денег или случаи откровенного мошенничества», отметил Адамс. По его словам, рабочая группа сосредоточится на тех юрисдикциях и технологиях, где нарушения труднее искоренить.

Адамс пояснил, что некоторые юрисдикции помогают бизнесменам обходить экономические санкции таким образом, что американские власти «не могут провести настоящее расследование». Например, такие юрисдикции помогают совершать сделки в долларах через множество подставных компаний, в результате чего установить конечного бенефициара и связать его с человеком из санкционного списка становится невозможным.

Представитель Минюста США не назвал конкретные организации, людей и регионы, которыми интересуются следователи.

Ведомство также изучает возможности использования криптовалюты для маскировки сделок с санкционными товарами или выплат находящимся под санкциями российским бизнесменам, компаниям и военным.

11 апреля США и Великобритания ввели санкции против двух известных кипрских юристов — Христодулоса Вассилиадеса и Деметриса Иоаннидеса, которых власти двух стран считают финансовыми посредниками российских бизнесменов Алишера Усманова и Романа Абрамовича.

По версии британского правительства, Иоаннидис отвечает за «создание сомнительных офшорных структур, которые Абрамович использовал для сокрытия активов на сумму более 760 млн фунтов стерлингов» прежде чем попасть под санкции в связи с военными действиями на Украине.

Вассилиадеса власти Великобритании связывают с сетью трастов и офшорных компаний, которые имеют отношение к Усманову. Вассилиадес заявил, что его юридическая фирма не предлагала услуги лицам, находящимся под санкциями. Всего в апрельский санкционный список двух стран попали 23 владельца кипрских паспортов и 20 кипрских компаний.