Окружной суд в Нью-Йорке разрешил американской прокуратуре конфисковать 5,4 млн долларов с банковского счета, принадлежащего российскому бизнесмену и основателю телеканала «Царьград» Константину Малофееву. Об этом сообщает Reuters.
Прокуратура добивалась конфискации денег на счете в денверском Sunflower Bank. По версии следствия, российский бизнесмен пытался перевести деньги с него деловому партнеру в нарушение санкций США, которые ввели против Малофеева в 2014 году по обвинению в финансировании сепаратистов на востоке Украины.
В марте 2014 года, как утверждала прокуратура, Малофеев использовал офшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах, чтобы инвестировать 10 млн долларов в техасский банк Strategic Growth Bancorp. В следующем году он продал эту компанию некоему греческому бизнесмену за 1 доллар, при этом соглашение было датировано задним числом — до введения санкций.
Малофеев в комментарии Forbes утверждал, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году. «Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке. Просто сейчас они видимо с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств санкционированных русских патриотов», — говорил он.
Reuters отмечает, что это первое подобное решение суда с тех пор, как Минюст США в 2022 году создал специальную группу KleptoCapturer, которая занимается отслеживанием соблюдения санкций против России. Агентство также пишет, что это решение «открывает путь для возможного использования [конфискованных] средств для восстановления Украины».
Руководитель межведомственной группы KleptoСapture Эндрю Адамс говорил в декабре, что первые конфискованные средства могут быть переведены на Украину в ближайшее время.