Отмывание миллиардов и киберпреступления. В чем обвиняют Александра Винника

Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния 1 сентября 2023 года должен провести заседание по делу против россиянина Александра Винника. В США его обвиняют в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. По схожим обвинениям Винника уже осудили во Франции, Россия также требует его экстрадиции по делу о хищении и кибермошенничестве. RTVI собрал, что известно о деле Александра Винника.

В чем обвиняют Винника

Уроженца Кургана Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года в Греции во время семейного отдыха на полуострове Халикдики по требованию ФБР. Его подозревали в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Согласно обвинениям минюста США, который выполняет функции Генеральной прокуратуры, в 2011 году Александр Винник создал биржу по обмену криптовалют BTC-e, где можно было обменять биткоины и другие криптовалюты на рубли, евро и доллары. BTC-e входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в $66 млн. Биржа прекратила свое существование после того, как сотрудники ФБР одновременно с задержанием Винника в Греции изъяли оборудование из американского дата-центра биржи.

Также американский минюст обвинял Винника хищении персональных данных клиентов BTC-e, а также в том, что в период с 2011 по 2014 год он якобы был причастен к взлому крупнейшей на тот момент японской криптовалютной биржи Mt. Gox, откуда были похищены несколько сотен тысяч биткоинов — порядка $2 млрд по курсу 2017 года, уточнял ТАСС. Эти деньги Винник, по мнению американского обвинения, легализовал через BTC-e.

Кроме того, через биржу якобы отмывали деньги преступные группировки, в том числе наркроторговцы. По версии американского следствия, BTC-e не соблюдала законодательство, ограничивающее отмывание денег, в частности, там можно было торговать с анонимных аккаунтов, а также ее деятельность не была зарегистрирована в Финансовой разведке США. В результате весь оборот криптобиржи в США отнесли к нелегальному. Калифорнийский суд оценил масштаб отмывания в $9 млрд, а Минюст США — в $4 млрд.

Суды и расследования в Греции и Франции

После задержания в Греции в 2017 году Александр Винник провел под следствием 30 месяцев, хотя на общих основаниях в соответствии с греческой конституцией человека могут содержать под стражей без предъявления обвинений не более 18 месяцев. Этот срок подошел к концу в январе 2019 года, тогда защита россиянина потребовала освободить его,однако сул Пирея отклонил этот иск. На тот момент Греция уже приняла решение об экстрадиции Винника во Францию для проведения следственных действий по европейскому ордеру. После допросов россиянина должны были вернуть в Грецию в соответствии с процедурой.

Франция требовала экстрадиции Винника по обвинению в том, что в 2016-2018 годах он якобы занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки на территории страны. В декабре 2019 года власти Греции приняли окончательное решение последовательно экстрадировать Винника сначала во Францию, а затем в США и Россию. Экстрадиция в прижскую тюрьму состоялась в январе 2020 года.

В декабре того же года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения и штрафу более, чем в €100 тыс. по обвинению в отмывании денег. При этом по нескольким пунктам обвинения Франция оправдала россиянина. Например, с него сняли обвинения в вымогательстве и использовании вредоносного ПО «Локи», которое блокировало компьютеры пользователей и требовало выкул за восстановление доступа. Также Винника оправдали по делу о нарушении работы автоматизированных систем организаций и частных лиц.

В августе 2022 года Александра Винника перевели из тюрьмы Парижа в тюрьму Сан-Франциско через Грецию, с которой у США был договор об экстрадиции. Его адвокаты настаивали на невиновности своего доверителя и утверждали, что он должен был выйти на свободу, так как отбыл весь назначенный французским судом срок с учетом времени, проведенного в тюрьме под следствием и условий УДО.

Суд в США

Александра Винника экстрадировали из Греции в США на следующий день после возвращения из французской тюрьмы, 5 августа 2022 года. В американском суде россиянин отрицал свою вину. По его словам, он был лишь «техническим специалистом» и консультантом для клиентов биржи и не имел отношения к отмыванию денег. Представители BTC-e подтверждали это.

Пока американский суд не перешел к слушаниям по делу Винника по существу. Его защита в середине августа 2023 года сообщала, что только начинает получать доказательную базу от прокуратуры. Предварительные слушания были назначены на 1 сентября. Адвокат Аркадий Бух выразил надежду на то, что выиграет дело в суде присяжных.

По выдвинутым в США обвинениям Виннику может грозить 55 лет тюрьмы. Его адвокаты подавали запрос на включение россиянина в списки на обмен. Защита надеялась, что Винника могут включить в сделку по обмену на американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже, или на бывшего морпеха и бизнесмена Пола Уиллана, осужденного на 16 лет за шпионаж.

Что о Виннике говорят в России

После ареста Винника в Греции в 2017 году на него возбудили два уголовных дела в России. Сайт биржи BTC-e был внесен в реестр запрещенных в России ресурсов по решению суда в 2016 году.

Генпрокуратура РФ настаивала на том, что Винник похитил более 600 тыс. руб. «под предлогом поставки оборудования», а также был замечен в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» с суммой ущерба в 750 млн руб. В 2018 году «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Винник признал вину по второму российскому обвинению.

Москва наравне с США требовала экстрадиции Винника. Сам он еще во время заключения в Греции заявлял, что готов предстать перед российским судом. Запрос России об экстрадиции был удовлетворен, однако сначала Греция должна была ответить на требования Франции и США.