Информацию о проверке подтвердили источники телеканала РЕН ТВ.
По словам собеседника «Интерфакса», следователи сейчас проверяют организации и ведомства, которые занимались перевозкой денег, изъятых у Захарченко в 2017 году. Следствие собирается проверить условия перевозки денег.
Адвокат подсудимого Александр Горбатенко рассказал агентству, что слышал о проведении проверки, однако официального подтверждения от следствия пока не получал.
Горбатенко добавил, что «по неофициальной информации» часть денег похитили при пересчете в одном из российских банков.
Дмитрий Захарченко был заместителем начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В сентябре 2016 года его задержали по делу о хищении 26 млрд руб в «Нота-банке». Полковника Захарченко обвинили в превышении полномочий, воспрепятствованию осуществлению правосудия и получении взяток.
При обыске в его квартире нашли 9 млрд рублей ($145 млн), которые арестовал суд. Деньги по решению Никулинского суда Москвы были обращены в доход государства.
У родственников Захарченко следователи также нашли дорогие квартиры и автомобили. На отца Захарченко завели отдельное уголовное дело. Его обвинили в растрате средств в особо крупном размере из ББР банка. Виктор Захарченко работал советником председателя правления ББР банка Владимира Корьевкина.