На Канарских островах арестовали главного подозреваемого в организации схемы по отмыванию денег, связанной с «делом Магнитского» — юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Европола (полицейской службы Европейского Союза).
«Испанские власти при поддержке Европола и Евроюста приняли меры против преступной группировки, отмывающей деньги, связанные с делом Магнитского — делом о коррупции в России на сумму €219 млн. <…> Человек, стоявший в центре этой схемы по отмыванию, арестован на Канарских островах», — сказано в сообщении.
Кроме того, Европол отчитался, что в рамках расследования в Испании арестовали 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн.
По данным правоохранительных органов, средства, о которых идет речь в «деле Магнитского» переводились через счета в европейских банках, после чего вкладывались в покупку недвижимости в Испании. Сделки оформлялись в испанских агентствах, имевших прочные связи с русским сообществом, говорится в сообщении.
Как утверждает Европол, все участники преступной группы — граждане России, не имеющие «практически никаких связей с Испанией». Для отмывания денег использовались подставные компании, не ведущие реальной экономической деятельности.
«Дело Магнитского»
Сергей Магнитский работал аудитором в фирме Firestone Dunkan, которая обслуживала инвестиционный фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2008 году юриста обвинили в организации схемы по уклонению от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». Официальной причиной смерти Магнитского была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне обострения панкреатита. В 2013 году суд в Москве признал аудитора посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме.
По словам Браудера, Магнитский раскрыл преступную схему, с помощью которой сотрудники налоговых и силовых структур России похитили из бюджета $230 млн, из-за чего ему создали невыносимые условия за решеткой. В свою очередь российская Генпрокуратура подозревает в причастности к убийству юриста главу Hermitage Capital. По версии следствия, Магнитского отравили «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».
В 2013 году российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году его заочно приговорили еще к девяти годам колонии по делу о преднамеренном банкротстве. В 2018 году против Браудера возбудили дело о создании транснационального преступного сообщества для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.
В 2012 году 44-й президент США Барак Обама подписал «акт Магнитского», который ввел санкции против российских политиков и чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели аудитора. Позже документы с аналогичными санкциями приняли ЕС, Канада, Великобритания, Литва и другие страны.