Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, в котором поручено организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.
В письме ФНС говорится, что в последнее время участились случаи продажи валюты в соцсетях и телеграм-каналах. Рост теневого рынка валюты «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости российской валюты и стабильности внутреннего валютного рынка», указывает служба.
В пресс-службе ведомства РБК сообщили, что налоговым органам поручено «обратить особое внимание» на выявление случаев незаконной купли-продажи валюты «с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел».
В документе ФНС также напомнила, что продажа валюты в обход банков является административным правонарушением (ст. 15.25 КоАП). За обменные операции на теневом рынке для физлиц и юрлиц предусмотрен штраф в размере от 75 до 100% от суммы совершенной операции.
При этом в некоторых случаях валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность, отметил в разговоре с изданием управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. В частности, если они получат доход более двух миллионов 250 тысяч рублей, их могут привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если доход превысил девять миллионов рублей — до семи лет.
В марте ФНС сообщила о приостановке проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». Но уточняется, что валютные спекуляции частных лиц не попадают под мораторий на проверки.
В середине марта «Коммерсантъ» писал, что россияне начали торговать валютой в соцсетях. Большинство телеграм-каналов и соответствующих групп «ВКонтакте» были созданы или активизировались в первые две недели марта. Как отмечало издание, чаще всего участники этих групп, предложения которых подошли друг другу, договариваются о встрече в центре города в отделении банка. Ценник на тот момент мог достигать 200 рублей за доллар или евро при официальном курсе валют Банка России (на 15 марта) 127,23 рубля за евро и 115,2 рубля за доллар США. В банках курс покупки долларов достигал 111 рублей, евро — 117 рублей.
Банк России 9 марта запретил банкам продажу иностранной валюты населению. Ограничение будет действовать до 9 сентября. Получить валюту в пределах $10 тыс. могут только владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта. Если счет в другой валюте, например, в евро, то на руки банк выдаст только доллары в рамках лимита. Все, что выше этой планки, клиент получит уже в рублях по официальному курсу ЦБ.