В США пятерых российских граждан, включая предположительно сотрудника ФСБ, а также двух американцев обвиняют в организации закупок технологической продукции двойного назначения для России в обход санкций. Трое фигурантов задержаны, остальные находятся в розыске. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста США.

В ордере на арест упоминаются пятеро россиян и еще двое проходящих по тому же делу американских резидентов:

  • 44-летний Евгений Гринин — гражданин России,
  • 57-летний Алексей Ипполитов — гражданин России,
  • 41-летняя Светлана Скворцова — гражданка России,
  • 52-летний Борис Лившиц — гражданин России,
  • 48-летний Вадим Конощенок — гражданин России, проживавший в Эстонии (ФБР считает его сотрудником ФСБ),
  • 35-летний Алексей Брайман — постоянный житель США, проживающий в Нью-Гемпшире,
  • 41-летний Вадим Ермоленко — гражданин США, проживающий в Нью-Джерси.

Под стражей находятся Брайман, Ермоленко и Конощенок. Остальных разыскивают.

nyed.uscourts.gov

Обвинительное заключение было оглашено 13 декабря в Федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке. Оно включает 16 пунктов, связанных с нарушением правил экспортного контроля и экономических санкций против России, сговор с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанду и нарушение экспортных правил транспортировки электроники.

Суть дела

В американском Минюсте утверждают, что как минимум с 2017 года Гринин, Ипполитов, Ливщиц, Конощенок, Скворцова, Брайман, Ермоленко и их сообщники незаконно приобретали и отправляли «российским конечным пользователям» устройства двойного назначения от американских производителей и поставщиков «на миллионы долларов».

В числе этих поставок были, в частности, «передовая электроника» и «сложное испытательное оборудование», применяемое в квантовых вычислениях, разработке гиперзвукового и ядерного оружия, а также в других военных и космических целях. Вся продукция находилась под санкциями.

Участники схемы искажали счета-фактуры, отчеты о конечном использовании продукции, финансовую отчетность, товаросопроводительные документы и другие данные, чтобы скрыть цель закупок и пункты назначения поставок, утверждают в Минюсте.

Meg Kinnard / AP«Тем самым ответчики и их сообщники вынудили американские компании продавать и экспортировать предметы военного и двойного назначения в нарушение законов и правил США, обрабатывать и принимать платежи в поддержку таких незаконных транзакций, а также не подавать документы в государственные органы США, включая <…> необходимые заявления в отношении конечного грузополучателя и покупателя», — говорится в ордере.

Как работала схема

По версии Минюста США, для обхода антироссийских санкций обвиняемые проводили транзакции через подставные компании и банковские счета, расположенные в юрисдикциях по всему миру:

  • товары, которые им требовалось поставить в Россию, отправлялись из американских компаний в различные места в США и Европе — по фиктивным адресам, зарегистрированным на подставные компании,
  • там продукция переупаковывалась и переправлялась в промежуточные пункты в других европейских и азиатских странах (Эстонии, Финляндии, Германии, Гонконге), а уже оттуда — в Россию.

Оплата якобы проводилась через счета подставных компаний, открытых в разных банках в юрисдикциях по всему миру, а в отгрузочных документах стоимость экспорта товаров из США была занижена, чтобы избежать дополнительных проверок, которые проводятся в отношении экспортных партий выше определенной стоимости.

«Соответственно, ответчики и их сообщники замаскировали контрольный след отгрузок и платежей и скрыли истинных российских конечных пользователей товаров, приобретенных у американских компаний», — подытожили в Минюсте.

Сеть «Серния»

В ордере указано, что все обвиняемые были связаны между собой через ООО Serniya Engineering («Серния Инжиниринг»), которое базировалось в Москве и официально занималось оптовой торговлей оборудованием для машиностроения, а на самом деле якобы руководила сетью незаконных закупок, координируемых российскими спецслужбами.

Минюст США утверждает, что в число клиентов «Сернии» входили, в частности:

  • «Росатом»,
  • «Роснано»,
  • «Ростех»,
  • Национальный исследовательский университет NuClear Московского инженерно-физического института;
  • Министерство обороны России;
  • Служба внешней разведки (СВР);
  • различные структуры Федеральной службы безопасности (ФСБ), включая Департамент военной контрразведки и Управление научно-технической разведки.

В схему, описанную Минюстом США, также входит ООО Sertal («Сертал»), имеющее такую же специализацию, как и «Серния». Оно, как указано в ордере, являлось «аккредитованным ФСБ подрядчиком» по исполнению заказов на секретные закупки и «использовало сеть подставных компаний, подставных лиц и банковских счетов по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, для поиска, закупки и отправки товаров из США в Россию». В августе 2020 года ФСБ продлила лицензию «Сертала» на выполнение работ, «связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, вплоть до уровня совершенной секретности».


Серния Инжиниринг / YouTube

Вскоре после начала боевых действий на Украине — 3 марта 2022 года — «Серния» и «Сертал» были включены в черный список Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. В этот реестр входят организации, которые, по данным американских властей, «занимались деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». BIS лишило обе компании права на получение экспортных лицензий, поскольку они «поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный сектор, а также военные и/или оборонные исследования и разработки».

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло «Сернию» и «Сертал» в санкционный список SDN, обозначив их как «центр закупочной сети», работающей в нескольких странах и помогающей «военной машине Российской Федерации» уклоняться от санкций путем сокрытия конечных пользователей — российских военных и разведывательных служб, которые в своей работе «полагаются на важнейшие западные технологии».

В тот же список попали базирующаяся в Великобритании Majory LLP, британская Photon Pro LLP и испанская Invention Bridge SL, которые, по данным Минюста США, тоже входили в сеть «Сернии».

Что известно об обвиняемых

Судя по ориентировкам ФБР о розыске, обвиняемым вменяют сговор с целью обмана Соединенных Штатов, сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); сговор о банковском мошенничестве; сговор о мошенничестве с использованием электронных средств связи, электронное мошенничество, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег; сговор с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанду товаров из США и непредоставление информации об электронном экспорте.

Евгений Гринин, утверждает ФБР, — уроженец Киева, инженер-электрик по специальности, технический директор «Сертала» и исполнительный директор ТООО «Фотон Про», которую американская спецслужба называет подставной компанией из сети «Сернии».

Светлана Скворцова работала советником генерального директора «Сертала» под руководством Гринина, говорится в ориентировке на ее имя.

Алексей Ипполитов, по данным ФБР, был связан с Всероссийским научно-исследовательским институтом электромеханики (дочерним предприятием «Роскосмоса») и Всероссийским научно-исследовательским институтом оптических и физических измерений (ВНИИОФИ).

Борис Лившиц, ранее проживавший в Бруклине, по версии ФБР, якобы способствовал финансированию и контрабанде десятков тысяч американских снайперских пуль и патронов военного класса, за счет того что контролировал несколько американских и международных подставных компаний, которые действовали от имени сети «Серния», не вели реальной деятельности и использовались для сокрытия роли российских или попавших под санкции организаций в сделках с американскими и западными технологическими компаниями.

Минюст США называет Лившица «одним из основных оперативников» сети «Серния» в Соединенных Штатах», поскольку он якобы «напрямую взаимодействовал с американскими компаниями и закупал экспортно-контролируемые товары для российских конечных пользователей».

Вадим Конощенок, как считают в ФБР, имеет непосредственное отношение к ФСБ (в частности, в документах он именуется «офицером»). Он, как заявил Минюст США, был задержан 27 октября 2022 года при попытке выехать в Россию из Эстонии с багажом, содержавшим около 35 различных типов полупроводников и электронных компонентов, в том числе американского производства, подпадающих под действие санкций.

Ранее эстонские пограничники якобы неоднократно останавливали Конощенка при попытках контрабандой ввезти в Россию боеприпасы американского производства — в частности, патроны Winchester Magnum, которые обычно используются снайперами, и другие армейские патроны разного калибра.

«При этом Конощенок использовал эстонскую подставную компанию Stonebridge Resources и часто общался с Лившицем и другими сообщниками по вопросам поиска, транспортировки и оплаты боеприпасов», — утверждают в Минюсте. В этой переписке, выдержки из которой приводит американское ведомство, Конощенок указывает свой гонорар — минимум 10%.

Минюст США называет Конощенка «активным сотрудником российской разведки» и указывает, что в электронных сообщениях он прямо представляется «полковником ФСБ», а к одному из писем прикрепил «новое фото на паспорт», на котором запечатлен в форме российской спецслужбы.

Эстонские власти 6 декабря 2022 года провели обыск на складе, принадлежащем его сыну, и обнаружили там боеприпасы, уточнил Минюст США. Сам задержанный находится под стражей в Эстонии и ожидает решения об экстрадиции в США.

Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, по данным американского Минюста, тесно сотрудничали с Лившицем — в частности, якобы подделывали и уничтожали отгрузочные документы, счета-фактуры и другие записи для обеспечения незаконного экспорта товаров из Соединенных Штатов. Брайман сам сдался ФБР, а Ермоленко был задержан в Нью-Джерси. Они предстанут перед судом в Нью-Гэмпшире и Восточном округе Нью-Йорка соответственно.

Ермоленко открывал подставные компании и банковские счета, вносил депозиты и снимал средства, вводил финансовые организации в заблуждения, чтобы облегчить работу схемы, говорится в сообщении Минюста. По поводу Браймана там указано, что он «использовал свое жилье в Нью-Гэмпшире как перевалочный пункт для товаров, которые незаконно вывозились из США и в конечном итоге предназначались для России». Он также отправлял некоторые незаконные грузы в Эстонию, откуда Конощенок контрабандой перевозил их через границу в Россию, утверждает ведомство.