Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Он проходит по делу о растрате в особо крупном размере.

Также бывшего топ-менеджера ЦБ объявили в международный розыск. Деталей уголовного дела в отношении Рубинова в суде не предоставили.

В июле «Коммерсантъ» сообщил, что Рубинова обвинили в похищении людей и вымогательстве. Сейчас он проживает в Израиле.

Что известно о Дмитрии Рубинове

Дмитрий Рубинов работал в ЦБ до 2011 года. Ему приписывали владение банками «Стратегия», «Таатта», НКБ, ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, а также Центральным страховым обществом (ЦСО). Как писал «Коммерсантъ», из всех этих кредитных организаций незадолго до отзыва лицензии были выведены миллиарды рублей. Официально Рубинов среди владельцев организаций не значился. Некоторые из перечисленных банков, по данным силовиков, активно использовались и в так называемой молдавской схеме — выводе из России около 500 млрд рублей, отмечала газета.

В 2016 году МВД России занялось расследованием исчезновения денег в банках «Стратегия» и НКБ, после чего Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он является. Таким образом, для следствия он стал фактически недоступен. В Израиле экс-банкир занимается развитием IT-проектов. По оценке Forbes Israel, стоимость принадлежащей ему доли в компании «CyTek» составляет $230 млн.

В каких мошеннических махинациях следствие обвиняет Рубинова

В ноябре 2020 года в отношении Дмитрия Рубинова возбудили уголовное дело, предъявив заочное обвинение в особо крупном мошенничестве. Он стал фигурантом дела о хищении денежных средств из ПИР-банка. По данным следствия, экс-банкир также замешан в громком уголовном деле о мошенничестве и взятках бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и сотрудников отдела спецслужбы Кирилла Черкалина и Андрея Васильева. Они должны были контролировать деятельность Рубинова, однако вместо этого вступили с ним «в неформальные отношения», помогая ему обогащаться, писал «Коммерсантъ».

Как отмечало издание, Следственный комитет начал расследование дела в отношении Рубинова не из-за предполагаемых экономических преступлений, а по факту организации вымогательства и похищения трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой бывшего топ-менеджера ЦБ завладеть частью выведенных из якутского банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогло вернуть половину средств, похищенных из «Таатты» через московское ООО «Реактив», которое якобы выкупило у кредитной организации долги по кредитам на 2,5 млрд рублей. Гендиректор «Реактива», узнав, что на его компанию «упал» фактически похищенный долг, и испугавшись последствий, продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Кроме того, следствие обвиняет Рубинова в организации преступной группы для последующего выкупа активов. По версии СКР, несколько человек представились Пивоварову полицейскими. Предъявив ему фальшивые удостоверения, они потребовали от него, чтобы тот переписал на указанного ими человека 100% долей «Реактива». Несмотря на то, что Пивоваров согласился на предъявленные требования, представившиеся полицейскими люди взяли в заложники жену Пивоварова и его двухлетнюю дочь. Также подозреваемые пытались взять в заложники курьера, перевозившего документы, однако ему удалось сбежать. В итоге пятерых похитителей задержали, в то время как двое непосредственных кураторов операции успели скрыться.

О роли заочно арестованного экс-банкира в этой истории суду рассказала находящаяся под госзащитой свидетель — адвокат Ирина Шоч, привлеченная АСВ для возврата проблемных активов банков. Ранее она предоставила суду аудиозапись своего разговора с Рубиновым, в котором тот подтверждал, что банк и «Реактив» принадлежат ему. Свидетельница также подтвердила, что экс-банкир предлагал ей за взятку «бросить это дело». После отказа женщине стали угрожать по телефону.