Минюст США назвал имена россиян, которых задержали по делу об отмывании денег

Министерство юстиций США назвало имена задержанных по делу об отмывании денег, среди которых минимум четверо россиян. Об этом 7 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Минюста Николь Навас.

По ее словам, 30 июля в Бостоне задержали Максима Суверина, 1 августа — Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного и Николая Тупикина, а 2 августа — Кирилла Дедусева.

Навас не уточнила, какое гражданство у задержанных. По данным «Би-би-си», Дедусев, Лисицкий, Ливадный, Тупикин — россияне, которые жили в США. Гражданство Суверина не уточняется, но российское консульство в Нью-Йорке сообщало, что одного из россиян задержали как раз в Бостоне.

6 августа Нью-йоркское отделение ФБР арестовало четырех россиян. Они входили в группу из 25 человек, которую подозревают в мошенничестве на $4,5 млн и отмывании денег. За преступный сговор с целью мошенничества каждому из обвиняемых грозит до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег — до 20 лет. Суд также может взыскать с них компенсацию.

Обвинение утверждает, что подозреваемые выдавали себя за автодилеров. Они рекламировали классические автомобили на известных сайтах, которые были выставлены на продажу. После того как с ними договаривался потенциальный покупатель, они направляли его в подставную транспортную компанию. Там клиенты должны были переводить деньги на счет, после чего им обещали отдать машину.

Деньги со счета этой «транспортной компании» мошенники снимали в разных отделениях банка. Сумма каждого снятия не превышала $10 тысяч — в таком случае банк не сообщает о транзакциях в Минфин. После этого подозреваемые переводили деньги в страны Восточной Европы.