Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Анне Сериковой по прозвищу Тиффани, которую считают активной участницей преступной схемы Finiko — финансовой пирамиды. Кроме того, в ближайшее время женщину обвинят в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, дело ведет управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД. Предварительно удалось установить, что 45-летняя Серикова, уроженка Ростова-на-Дону, возглавляла подразделение преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае.
Серикова имела статус «директора сети», поскольку сумела обеспечить приток в финансовую пирамиду крупной суммы — более $5 млн. У нее в подчинении находились еще несколько «топ-менеджеров», уточнила Волк. Официальный представитель МВД рассказала, что обвиняемая активно искала жертв в социальных сетях, проводя там видеоконференции, а также организовывала личные встречи с потенциальными «инвесторами» в разных российских регионах.
«Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», — добавила Ирина Волк.
Действия злоумышленников в разной степени коснулись жителей большинства регионов России и более 100 других стран, а количество заявлений от потерпевших, включенных в материалы уголовного дела Finiko, превысило 10 тысяч.
Серикова на протяжении нескольких месяцев скрывалась от следствия и в мае 2022 года была объявлена в розыск. В июле ее задержали во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте МВД. По ходатайству следствия суд поместил обвиняемую под стражу и наложил арест на часть принадлежащего ей имущества. «Проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности», — пояснила Волк.
Уголовное дело Finiko
Уголовное дело о создании финансовой пирамиды Finiko было возбуждено в декабре 2020 года. Этому предшествовала проверка прокуратуры, в ходе которой выяснилось, что с 2018 года некие люди от имени компании предлагали гражданам вложить средства в «фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках» под 25% ежемесячного дохода.
Вкладчики приобретали и переводили биткоины на криптокошельки на интернет-платформе Finiko. После этого в их личных кабинетах на сайте финансовой пирамиды отображались начисления внутренней валюты компании — «Цифрон», курс которой, как утверждали организаторы схемы, составлял $1 за единицу. Предполагалось, что в «цифронах» инвесторы будут получать обещанный доход, который затем смогут обналичить. При этом, как поясняют в МВД, заявленная «инвестиционная деятельность фактически не велась».
Finiko, зарегистрированная за пределами России, не имела лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах. В июле 2020 года «вкладчики» обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы. Причиненный некоторым из них ущерб достиг порядка 10 млн рублей.
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин был задержан в Казани в конце июля 2021 года. До этого он продолжал общаться с потерпевшими в соцсетях, обещая возобновить выплаты. «Казанские ведомости» писали, что он якобы собирался получить турецкое гражданство и сменить имя.
«Я буду делать так, чтобы люди получили хотя бы свое, когда мы выровняем ситуацию с доступом к сайту, то мы добьемся полной выплаты, это не быстрая история», — заверял Доронин в прямом эфире онлайн.
Доронин также утверждал, что подал заявление в полицию на своих бизнес-партнеров Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда Сабирова и Марата Сабирова, после того как они перестали выходить с ним на связь. В августе МВД действительно объявило в розыск трех фигурантов уголовного дела о финансовой пирамиде.
В начале сентября 2021 года в Татарстане задержали 37-летнего жителя Казани, который «позиционировал себя как вице-президент Finiko», принимал от граждан криптовалюту и агитировал людей вкладывать деньги. «Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах», — сообщало тогда МВД.
10 сентября 2021 года уголовное дело Finiko было передано в центральный аппарат МВД России, им занялся Следственный департамент. Такое решение принял замглавы министерства Сергей Лебедев в связи с «транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших».
21 апреля 2022 года полиция задержала шестерых подозреваемых по этому делу. Все они, как сообщало МВД, являлись «руководителями и активными участниками» деятельности Finiko.