Бывший совладелец Альфа-банка Михаил Фридман стал подозреваемым на Украине по делу об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Пресс-релизы о подозрении российскому бизнесмену опубликовали Нацполиция, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и офис Генпрокурора Украины. Имя фигуранта в сообщениях не называется, а его лицо на фото скрыто. «Страна.ua» утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что речь идет о Фридмане.
Руководитель департамента стратегических расследований Нацполиции Украины Андрей Рубель заявил в своем фейсбуке (принадлежит Meta*), что подозрение объявлено владельцу Альфа-банка — «уроженцу Львова, гражданину РФ и Израиля».
Бизнесмена подозревают в подделке документов, отмывании средств, полученных преступным путем, на сумму $1,2 млн и €1,93 млн и уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен (около $490 тыс.), говорится в пресс-релизе Нацполиции. В рамках расследования наложен арест на активы стоимостью 14,4 млрд гривен ($390 млн), включая банковские счета, ценные бумаги, товарные знаки и около 900 объектов недвижимости.
По версии БЭБ, накануне и во время военной операции на Украине Фридман и его компаньоны совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов на сумму более 1 млрд гривен и их вывода из украинской банковской системы.
«Целью таких действий было избежать возможные негативные последствия в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности», — считают в бюро.
По утверждению Нацполиции, для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по «фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями».
Подозреваемыми по делу проходят еще восемь человек: бывший председатель и исполняющий обязанности председателя правления банка, трое владельцев офшорных компаний и трое директоров «фиктивных предприятий». Их имена не называются.
В июле 2023 года украинские власти завершили национализацию «Альфа-банка Украина», начатую после начала военной операции. В октябре 2022 года президент страны Владимир Зеленский подписал указ, допускающий национализацию системообразующих банков во время военного положения при проблемах с ликвидностью.
Украинские СМИ сообщали, что Фридман в октябре направил главе Нацбанка Украины Андрею Пышному письмо, в котором заявил о готовности собственников безвозмездно передать акции «Альфа-банка Украина» государству или другому акционеру либо докапитализировать банк на $1 млрд. Тезисы из письма приводились также в телеграм-канале «Альфа-банка Украина». Сейчас этого сообщения там нет.
В декабре «Альфа-банк Украина» переименовали в Sense Bank («Сенс-банк»). Поскольку организация не нарушала введенных Нацбанком Украины правил, в июне 2023 года Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать банки, владельцы которых находятся под украинскими или международными санкциями.
Совладельцами «Альфа-банк Украина» были Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. Первые двое внесены в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, США и Украины, Косогов находится под украинскими санкциями.
* корпорация признана в России экстремистской и запрещена