В Нью-Йорке юристку из России Наталью Весельницкую обвинили в препятствовании расследованию по делу компании Prevezon Holdings. Об этом 8 января сообщили на сайте прокуратуры Южного округа штата.
Как следует из заявления, Весельницкая была адвокатом и представляла интересы Prevezon. В США компанию обвиняли в отмывании денег, полученных, по версии следствия, с помощью налоговых махинаций в России.
По версии властей, Весельницкая направила в суд документы в поддержку компании, «в противовес заявлению правительства и намеренно вводящие в заблуждение». Они касались предпринятых российскими властями действий в расследовании этого дела, и которые якобы оправдывают клиентов юристки.
При этом власти утверждают, что Весельницкая скрыла от суда свое участие в составлении данных документов, будучи «в тайном сотрудничестве с высокопоставленным российским прокурором».
Прокурор Джеффри С. Берман сказал: «Предоставление федеральному судье фальшивых и вводящих в заблуждение материалов, в попытке повлиять на исход судебного разбирательства, не только подрывает целостность судебного процесса, но и угрожает нашему правосудию». Он добавил, что Весельницкой «придется ответить за свои действия».
В декабре 2017 года прокуратура в США через суд потребовала компанию Prevezon Holdings выплатить $5,9 млн. Компания согласилась выплатить сумму по делу об уклонении от налогов и отмывании денег еще в мае того же года, чтобы избежать судебного разбирательства, но после судебного разбирательства деньги арестовали Нидерланды по отдельному делу.
Prevezon Holdings принадлежит российскому бизнесмену Денису Кацыву — сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва. Расследование в отношении компании началось в 2013 году после запроса главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на основании «акта Магнитского».
Речь шла об отмывании $230 млн. На эти средства компания приобрела недвижимость в Нижнем Манхэттене стоимостью $13 млн, утверждало следствие.