Совет по расследованию экономических преступлений Турции приказал задержать 417 человек, которых подозревают в «отмывании денег». Об этом 2 октября написала местная газета Haberturk.
По версии следователей, эти люди пытались вывести 2,5 млрд турецких лир ($419 млн) через счета зарубежных банков. В основном деньги пытались перевести гражданам Ирана, которые сейчас находятся в США.
Пока удалось задержать только 216 человек в 40 городах Турции.
Как пишет издание, расследование продолжится по нескольким статьям: подозреваемых могут обвинить и в «отмывании денег», и в финансовом пособничестве терроризму.
В мае 2018 году турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу приговорили почти к трем годам лишения свободы за нарушение американских санкций против Ирана. Следствие доказало, что Атилла участвовал в преступной схеме и помогал иранским властям получать деньги от торговли нефтью и газом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот процесс «политической атакой на его правительство».
